Каждая карточка реестра отвечает на вопрос об одной юрисдикции. Структура — это не одна юрисдикция, а стыки между несколькими, и сюрпризы живут именно в стыках. Карточка Кипра не знает, что документы поедут в ОАЭ; карточка ОАЭ ничего не знает про Кипр.
Выберите юрисдикции, которые в структуре действительно есть, — холдинг, операционная компания, банк, контрагент. Проверяются шесть условий: два по каждой паре и четыре по каждой юрисдикции. Каждое сработавшее показано с тем, что оно значит на практике и что меняет для вас.
Юрисдикция 1
Юрисдикция 2
Юрисдикция 3 (необязательно)
Юрисдикция 4 (необязательно)
Нужна консульская легализация
ОАЭ → Кипр
Что это значит
Апостиля между этими двумя недостаточно: участвуют не обе стороны Гаагской конвенции 1961 года, а правило двустороннее.
Что это меняет
Каждый документ проходит полную цепочку — нотариус, МИД страны выдачи, консульство страны назначения. Не один документ: устав, реестр директоров, доверенность, банковские формы. От двух до шести недель на каждый, с оплатой за каждый, и цепочку нельзя запустить сильно заранее, потому что у консульской отметки часто есть срок годности. Это самая частая причина, по которой съезжает дата закрытия сделки.
Проверено и чисто: Есть санкционный флаг · Под усиленным мониторингом ФАТФ · 100% иностранное владение недоступно · Требуется местный директор · Арбитражное решение не защищено конвенцией 1958 года
Проверено шесть условий. Юрисдикций: 2. Пар: 1.
Чего расчёт не охватывает
Налог не считается. Провести цифру по цепочке можно только по сети соглашений об избежании двойного налогообложения, которой в реестре пока нет, а оценка без неё ошибётся в процентах. Разбор также не знает о возражениях между отдельными государствами, из-за которых конвенция не действует именно для этой пары, о требованиях к переводу и заверению и об отраслевом лицензировании. Факты берутся из собственного реестра монитора со своей датой сверки: находка — повод проверить, а не вывод.
Расчёт по общей норме, а не юридическая или налоговая консультация. Он не видит вашего положения по соглашениям, реального присутствия и исключений в ваших документах. Что такое калькуляторы